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No es la primera vez que la aeat utiliza el webs como tripadvisor o el tenedor para detectar fraudes fiscales
La ERAT está empezando a analizar las opiniones de Tripadvisor y El Tenedor para detectar posibles fraudes fiscales entre la evolución declarada del negocio y el desempeño real del mismo en el ámbito de la hostelería, según La Información. La unidad de Big Data de la Agencia ha incorporado dichas opiniones para empezar a trabajar sobre ellas de cara a la investigación fiscal en hostelería.
Dichas opiniones permitirán a la Agencia elaborar perfiles de riesgo sobre los contribuyentes, algo que se lleva haciendo durante tiempo atrás, en ámbitos como los alquileres turísticos realizados mediantes apps como AirBnB.
Los perfiles y comentarios de los usuarios en tripadvisor y el tenedor, utilizados para detectar posibles fraudes por la aeat
Según cuenta La Información, los datos que se obtienen a través de las opiniones de estas plataformas tienen como principal objetivo detectar inconsistencias en la evolución declarada del negocio y su desempeño real. Al no ser las opiniones una prueba fehaciente de posible fraude, serán utilizadas como indicios de riesgo fiscal, en ningún caso como evidencias.
Fuentes de la Agencia Tributaria a las que el medio ha tenido acceso, afirman que desde hace tiempo se está analizando un amplio abanico de páginas web, tratando de «detectar actividades oscuras o ilíticas». En otras palabras, mediante los datos obtenidos, se intentan detectar desdoblamientos de identidad, identificar comportamientos sospechosos, trazar redes de relación entre los contribuyentes y establecer alertas a nivel preventivo.
La AEAT utilizó datos de sitios como Airbnb para detectar fraudes fiscales
Como adelantábamos, la Agencia Tributaria ya utilizó los datos de plataformas como AirBnb para conocer las transacciones de los usuarios desde enero de 2018. Esto permitió advertir a los mismos que estarían cometiendo irregularidades fiscales en caso de no declarar los ingresos obtenidos mediante esta vía, algo que permitió aumentar en 120.000 el número de contribuyentes en el mercado del alquiler turístico.
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